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Crown、SkyCity被澳洲反洗钱机构通报,或存在严重违规行为!

澳洲赌场运营商皇冠度假酒店集团及SkyCity Entertainment Group已被金融犯罪监管机构澳洲交易报告及分析中心AUSTRAC 告知,它们分别在珀斯和阿德莱德的赌场可能严重违反反洗钱法。

Crown、SkyCity被澳洲反洗钱机构通报,或存在严重违规行为!

澳洲赌场运营商皇冠度假酒店集团及SkyCity Entertainment Group已被金融犯罪监管机构澳洲交易报告及分析中心AUSTRAC 告知,它们分别在珀斯和阿德莱德的赌场可能严重违反反洗钱法。

根据两家公司周一早上发布的公告,其可能严重违反澳洲2006年《反洗钱和反恐融资法》及2007年Crown Perth《反洗钱和反恐融资规则》等,具体而言是针对持续的客户的尽职调查要求,以及在SkyCity Adelaide实施的AML/CTF 计划。

这些问题确定为 AUSTRAC 对两家公司进行的各自合规评估的一部分。该机构对 SkyCity Adelaide的调查于 2019 年 9 月启动,重点调查后者在 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,以及 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,对于被认为是高风险及受政治影响的客户的管理。

2020年10月,在对Crown Melbourne进行类似的合规性调查时,发现Crown Perth 可能存在违规行为。

此事现已提交至AUSTRAC 的执行团队,后者已对 Crown Perth 和 SkyCity Adelaide 的合规情况展开正式调查。

SkyCity 通过公告表示,其已收到 AUSTRAC 的通知,要求SkyCity 提供更多信息配合调查。

SkyCity 表示:「SkyCity 将全力配合AUSTRAC的要求及对SkyCity Adelaide展开的调查。」

「SkyCity非常重视自身的反洗钱责任和义务。SkyCity 在业务中制定了相关流程和实践来检测和防范洗钱,并不断审查这些流程和实践,以确保其满足所有反洗钱要求。」

皇冠则补充说:「Crown Perth 将在此过程中与 AUSTRAC 全面合作。」

早前,皇冠在接受是否适格持有新南威尔士州赌牌的调查时被爆出涉嫌违反「反洗钱」合规的问题。随后皇冠被认定为不适格,引发两个皇家调查委员会开始对皇冠位于维多利亚州和西澳州的业务是否适格启动调查,两项调查皆在进行之中。

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