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中国又一波“断卡”,处罚高达579.万人民币!

近日,国家外汇管理局通报一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,案件最高罚款金额达579.7万元人民币。

中国又一波“断卡”,处罚高达579.万人民币!

近日,国家外汇管理局通报一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。

本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,案件最高罚款金额达579.7万元人民币。

严打地下钱庄非法买卖外汇

外汇局有关部门负责人表示,本次选取部分典型案例予以通报,及时提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果,不断释放严监管严打击导向,持续发挥警示教育作用。

地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道,严重破坏金融市场秩序,极大危害金融安全与稳定。

中国又一波“断卡”,处罚高达579.万人民币!

涉案主体多采用境内外资金对敲的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移,违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时,外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。

外汇局有关负责人称,外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,统筹平衡稳增长与防风险的关系,从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动,严厉查处地下钱庄交易对手案件。

具体来看:

一是不断完善协作机制。加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,协同推进大要案突破,进一步提高对地下钱庄案件的打击效率;

二是深挖上游犯罪线索。协调相关部门,通过地下钱庄案件深挖骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索,不断巩固和拓展打击成效;

三是坚持资金渠道监管。加大对银行、支付机构等检查力度,严肃处罚为非法跨境资金提供支付结算行为,坚决封堵非法资金跨境渠道。

根据党中央、国务院决策部署,外汇管理部门以防范化解重大金融风险为目标,聚焦维护外汇市场良性秩序,始终保持对地下钱庄的高压打击态势。

2015年以来,外汇局联合人民银行、公安部连续7年开展打击地下钱庄专项行动,全力打击地下钱庄及其交易对手,有力打击违法犯罪活动,不断压缩地下钱庄生存空间,维护国家经济金融安全。

义乌外贸人“银行卡遭冻结”

据义乌官方消息,近两年,义乌市场主体银行账户被异地公安机关冻结事件频发,被冻结的直接原因是市场主体收到疑似地下钱庄支付的货款。

地下钱庄常常掺杂了违法犯罪资金,如银行账户直接或间接与其发生关系,都容易被公安机关冻结。

这样银行卡被冻结的情况在义乌有很多。在一个500人的微信群里,大部分人在备注一栏中,填写着银行卡被某省某地冻结。

中国又一波“断卡”,处罚高达579.万人民币!

去年新冠疫情爆发,外商无法进入义乌,给义乌的外贸行业带来了极大影响。

同时由于义乌贸易体系将外贸生意‘内贸’化,使得义乌个体经营户在外贸行业过程中,收取货款以人民币结算为主,而与之相关的外国客商习惯通过地下钱庄支付结算货款。

义乌经营户在收付货款渠道选择里,没有主导权。

由于银行系统与公安系统相互联网,异地公安大部分直接通过网上远程操作冻结,这就出现了义乌商户银行卡被大量冻结的情况。

普通人如何避免被利用

从各大媒体爆出的新闻来看,有不少人和义乌外贸人一样被洗钱分子利用了却不知道,无疑中成为了违法犯罪的帮凶。

其实洗钱机构利用普通人无非是看上两样东西:身份证件和银行账户。

但获取这两样东西的手段却是千变万化,防不胜防。所以,要防止被利用,一定要守护好自己的证件和账户,要做到以下几点:

1、账户异常马上汇报。如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易,而这些交易非本人所为,一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈,配合调查,还自己清白;

2、不常用账户及时注销。不然你自己遗忘了的账户或许就成为别人盗取或复制的标的;

3、不要乱点不明链接,不要乱下载不明APP。

或许大伙觉得洗钱离自己很远,其实不一定,说不定一个疏忽,就成为了被利用的目标。所以,平时保护好个人信息安全,对身份证和个人账户多留些心眼总是不会错的。

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